К основному содержанию
Главная
Психология рынка 24 часа в сутки
Экспертные прогнозы и рекомендации, актуальные новости финансов и экономики
  • Лента
  • Состав редакции
  • Расширенный поиск
  • Обратная связь
Главная :: Финансы

www.alpari.ru


Ежедневные новости

  • Экономика
  • Финансы
  • Индустрия
  • Потребрынок
  • Своё дело

ФССП невольно участвует в отмывании денег?

Понедельник, 06 Фев 2017
novaya-sistema-otmyvaniya-deneg-rabotaet-cherez-sluzhbu-sudebnyh-pristavov_1.jpeg

Чем старше мир, тем изощреннее становятся и способы всяческих махинаций с деньгами. Порой можно только позавидовать и удивиться сообразительности современных Остапов Бендеров, которые ухитряются проворачивать комбинации под носом у правоохранителей и государства. Одна такая криминальная схема была рассекречена недавно. При этом преступники добивались исполнения ее в судебном порядке, а ФССП обеспечивало контроль.

Схема достаточно проста и построена на знании законов и нахождении удобной лазейки в них. Для приведения в действие нужны два условия – компания резидент РФ, являющаяся должником и компания нерезидент, требующая свой долг. Истец подает в суд на должника и суд принимает единственное законное решение – списать причитающуюся сумму со счета должника с последующим переводом в иностранный банк, в котором обслуживается займодатель. В итоге средства проходят через структуру ФССП и фактически легализуются.

По подобной схеме в зарубежные банки выведено 16 миллиардов рублей только за 2016 год. Скорее всего подобная практика будет и в текущем году. ЦБ осведомлен о проблеме и пытается найти механизм, который будет противостоять незаконному движению капитала за границу.

Материалы по теме

  • Инвестирование в недвижимость для чайников
  • Рефинансирование кредитов граждан РФ
  • На Украине возможен новый дефолт

Инвестору и трейдеру

  • Прогнозы
  • Ликбез
  • Вопрос-ответ
  • Полезное

Новости банков

Сбербанк России Сбербанк России
Газпромбанк Газпромбанк
Россельхозбанк Россельхозбанк
ВТБ 24 ВТБ 24
Альфа-Банк Альфа-Банк
Банк Москвы Банк Москвы
ЮниКредит Банк ЮниКредит Банк
Росбанк Росбанк
Райффайзенбанк Райффайзенбанк
Промсвязьбанк Промсвязьбанк
Уралсиб Уралсиб
НОМОС-Банк НОМОС-Банк
МДМ Банк МДМ Банк
"Санкт-Петербург" "Санкт-Петербург"
Ситибанк Ситибанк
Ак Барс Ак Барс
Московский Кредитный Банк МКБ
Петрокоммерц Петрокоммерц
Русский Стандарт Русский Стандарт
Национальный Банк "Траст" НБ "Траст"
Хоум Кредит Банк Хоум Кредит Банк
Абсолют Банк Абсолют Банк
Бинбанк Бинбанк
ОТП Банк ОТП Банк
Кредит Европа Банк Кредит Европа Банк
Другие
© С уважением, редакция журнала. Копирование материалов разрешено согласно совести.