ФССП невольно участвует в отмывании денег?

Чем старше мир, тем изощреннее становятся и способы всяческих махинаций с деньгами. Порой можно только позавидовать и удивиться сообразительности современных Остапов Бендеров, которые ухитряются проворачивать комбинации под носом у правоохранителей и государства. Одна такая криминальная схема была рассекречена недавно. При этом преступники добивались исполнения ее в судебном порядке, а ФССП обеспечивало контроль.

Схема достаточно проста и построена на знании законов и нахождении удобной лазейки в них. Для приведения в действие нужны два условия – компания резидент РФ, являющаяся должником и компания нерезидент, требующая свой долг. Истец подает в суд на должника и суд принимает единственное законное решение – списать причитающуюся сумму со счета должника с последующим переводом в иностранный банк, в котором обслуживается займодатель. В итоге средства проходят через структуру ФССП и фактически легализуются.

По подобной схеме в зарубежные банки выведено 16 миллиардов рублей только за 2016 год. Скорее всего подобная практика будет и в текущем году. ЦБ осведомлен о проблеме и пытается найти механизм, который будет противостоять незаконному движению капитала за границу.