К основному содержанию
Главная
Психология рынка 24 часа в сутки
Экспертные прогнозы и рекомендации, актуальные новости финансов и экономики
  • Лента
  • Состав редакции
  • Расширенный поиск
  • Обратная связь
Главная :: Финансы

www.alpari.ru


Ежедневные новости

  • Экономика
  • Финансы
  • Индустрия
  • Потребрынок
  • Своё дело

Центробанком выдвинуты требования по ужесточению подхода к обслуживанию VIP-клиентов

Понедельник, 14 Мар 2016
1385021812_0466.1000x800.jpeg

Банком России опубликован новых список требований, которые должны соблюдаться финансово-кредитными организациями. Они призваны ужесточить подход по обслуживанию клиентов, относящихся к премиальному сегменту. О такой информации говорится в издании «Коммерсантъ». В статье приводится ссылка на письмо от регулятора, которое было получено банкирами в марте этого года.

Возникновение подобных требований ЦБ связывает с тем, что на данный момент наблюдается активизация схемы по снятию средств VIP-клиентов с помощью карт. Регулятором отмечается, что банки все чаще занимаются сомнительными наличными операциями, которые относятся к « высокому уровню». Для подобных снятий используются карты физических лиц, которые относятся к премиальному и массовому сегментам.

Смысл схемы достаточно прост: транзитными компаниями, аккумулирующими средства на собственных счетах, распределяются деньги по картам физлиц. Суммы зачислений варьируются - от 100 тыс. до 3 млн. руб. При этом зачисления происходят в виде займов. Клиентами передаются собственные карты и персональные данные третьим лицам, которые и занимаются обналичиванием средств при помощи банкоматов.

ЦБ уже разработал метод по борьбе с подобными махинациями. Регулятор собирается ввести немедленное отключение дистанционного использования счетов, открытых сомнительными клиентами. Также, в качестве ограничительной меры предложено ввести запрет повторного открытия счетов и карт, снизить лимиты на премиальных карт и блокировать средства, поступающие физлицам с помощью веерных рассылок.

Материалы по теме

  • По вине хакеров клиентам "Альфа-Банка" придется перевыпустить банковские карты
  • Банк России определил значение понятия "инсайд"
  • Новые зарплатные карты от Альфа-Банка

Инвестору и трейдеру

  • Прогнозы
  • Ликбез
  • Вопрос-ответ
  • Полезное

Новости банков

Сбербанк России Сбербанк России
Газпромбанк Газпромбанк
Россельхозбанк Россельхозбанк
ВТБ 24 ВТБ 24
Альфа-Банк Альфа-Банк
Банк Москвы Банк Москвы
ЮниКредит Банк ЮниКредит Банк
Росбанк Росбанк
Райффайзенбанк Райффайзенбанк
Промсвязьбанк Промсвязьбанк
Уралсиб Уралсиб
НОМОС-Банк НОМОС-Банк
МДМ Банк МДМ Банк
"Санкт-Петербург" "Санкт-Петербург"
Ситибанк Ситибанк
Ак Барс Ак Барс
Московский Кредитный Банк МКБ
Петрокоммерц Петрокоммерц
Русский Стандарт Русский Стандарт
Национальный Банк "Траст" НБ "Траст"
Хоум Кредит Банк Хоум Кредит Банк
Абсолют Банк Абсолют Банк
Бинбанк Бинбанк
ОТП Банк ОТП Банк
Кредит Европа Банк Кредит Европа Банк
Другие
© С уважением, редакция журнала. Копирование материалов разрешено согласно совести.