К основному содержанию
Главная
Психология рынка 24 часа в сутки
Экспертные прогнозы и рекомендации, актуальные новости финансов и экономики
  • Лента
  • Состав редакции
  • Расширенный поиск
  • Обратная связь
Главная :: Своё дело

www.alpari.ru


Ежедневные новости

  • Экономика
  • Финансы
  • Индустрия
  • Потребрынок
  • Своё дело

Новых клиентов банки будут проверять на деловую репутацию

Суббота, 05 Апр 2014

Новый приказ Центрального Банка России предусматривает обязательное требование от клиента разнообразных документов, которые могут подтвердить его деловую репутацию. Теперь кредитные организации, прежде чем начать работу с новым клиентом, изучат его "деловую" историю, аналог "кредитной." Владельцы компании, обратившись в банк, обязаны будут предоставить последнему рекомендательные письма от деловых клиентов или от кредитных компаний, в которых фирма обслуживалась ранее. При этом, документы, подтверждающие незапятнанную репутацию, могут быть написаны в произвольной форме.

Новое требование ЦБ утвердил приказом и, в случае его невыполнения, грозится даже отзывать лицензии у банков – нарушителей. Но эта крайняя мера может сработать только после того, как банк вначале будет оштрафован. Суммы штрафа ожидаются от 10 до 30 тысяч рублей – штраф, налагаемый на виновное должностное лицо, или от пятидесяти до ста тысяч рублей – штраф, налагаемый на банк. Новый приказ Центробанка изменит Положение Банка России от 19 августа 2004 года, в котором говорится о мерах противодействия отмыванию нелегальных доходов. Это положение также уделяет огромное внимание и способам противодействия финансирования терроризма на территории России. Ожидается, что новый приказ ЦБ еще более ужесточит контроль за негативными явлениями в банковской сфере.

Материалы по теме

  • Рефинансирование кредитов граждан РФ
  • АСВ выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Единственный"
  • Переводы с Абсолют банком

Инвестору и трейдеру

  • Прогнозы
  • Ликбез
  • Вопрос-ответ
  • Полезное

Новости банков

Сбербанк России Сбербанк России
Газпромбанк Газпромбанк
Россельхозбанк Россельхозбанк
ВТБ 24 ВТБ 24
Альфа-Банк Альфа-Банк
Банк Москвы Банк Москвы
ЮниКредит Банк ЮниКредит Банк
Росбанк Росбанк
Райффайзенбанк Райффайзенбанк
Промсвязьбанк Промсвязьбанк
Уралсиб Уралсиб
НОМОС-Банк НОМОС-Банк
МДМ Банк МДМ Банк
"Санкт-Петербург" "Санкт-Петербург"
Ситибанк Ситибанк
Ак Барс Ак Барс
Московский Кредитный Банк МКБ
Петрокоммерц Петрокоммерц
Русский Стандарт Русский Стандарт
Национальный Банк "Траст" НБ "Траст"
Хоум Кредит Банк Хоум Кредит Банк
Абсолют Банк Абсолют Банк
Бинбанк Бинбанк
ОТП Банк ОТП Банк
Кредит Европа Банк Кредит Европа Банк
Другие
© С уважением, редакция журнала. Копирование материалов разрешено согласно совести.